2年吸金逾11億、逾千民眾受害 詐團豪車、金條都被抄了
高雄檢調獲報,以王姓主嫌為首的吸金詐騙集團,以代客操作外匯交易及運用多層次傳銷手法吸引民眾投資,2年來不法獲利超過11億5千萬,受害人數超過1千人,王嫌等人不但住豪宅,甚至還買下去年甫引進台灣,市價超過7百萬的BMW8系列跑車,王嫌等4人被雄檢聲押獲准,並持續追查其金流。
雄檢指出,王姓男子等人籌組金盛集團,從2017年1月起,分別在高雄、台南舉辦投資說明會、海外旅遊、給付高額推薦獎金等多層次傳銷手法,對外佯稱金盛集團在香港的JSGI GLOBAL HOLDING LIMITED公司擁有香港證監會核發可為客戶提供資產管理的「金融九號牌照」,得藉由基金經理人操作外匯等式式獲利。
王男等人聲稱,民眾只要以3000美元至30萬美元不等為1單位,每月可獲得3%至7%不等的紅利,如有推薦下線,另可獲得高額推薦獎金、代數獎金等,另宣稱投資10萬美元以上者,會以每股1.15美元的對價,贖回投資人在馬勝集團的IGC股票持股,以此方式公開招攬不特定民眾及大量吸收馬勝集團吸金案投資人參加上開外匯交易投資方案。
本月22日,檢帖兵分多路前往台北、新北、高雄共共12處執行搜索,當場扣得現金439萬餘元、BenZ及BMW汽車各1部、Can-Am Spyder RT Limited重型機車1部,金條、金飾、名貴精品數件,並傳喚王男等13人到案。
檢調估算,王嫌等人從2017年1月至2018年10月,至少詐騙1千多位民眾,違法吸金總額至少11億5,800萬餘元。檢方偵訊時,王男等人對案情避重就輕,未坦承犯行,檢方查出他還持有墨西哥、奈及利亞、幾內亞比索等外國護照,有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞,因此將他和另3名共犯向法院聲押獲准,其他人則分別裁定5至20萬交保。
自由時報 2020-10-27 11:46